По данным Financial Times, израильские правоохранительные органы сотрудничают с криптокомпаниями для блокировки потоков средств в адрес ХАМАСа после нападения 7 октября на юг страны.
В соответствии с информацией газеты, более 100 счетов на крупнейшей криптобирже мира, Binance, были заморожены, причем власти запросили информацию о еще около 200 криптосчетах.
Binance в своем заявлении, отправленном Euronews Next, выразила глубокие сожаления по поводу событий на Ближнем Востоке, добавив, что было заблокировано «небольшое количество счетов».
«Как всегда, Binance следует международно признанным санкциям, блокируя небольшое количество счетов, связанных с незаконными средствами», — говорится в заявлении.
«Мы выражаем надежду на быстрое и мирное завершение конфликта и безопасность всех невинных граждан».
В понедельник крупнейший эмитент стейблкоинов Tether сообщил, что заморозил 32 виртуальных криптокошелька, связанных с «терроризмом и военными действиями» в Израиле и Украине.
Представитель компании сообщил Euronews Next, что первая заморозка для Израиля произошла 16 марта 2023 года.
Tether утверждает, что адреса этих кошельков имеют общую стоимость 873 118 долларов (более 827 000 евро), и что она сотрудничает с Национальным бюро по контролю за финансированием терроризма в Израиле.
Тем временем израильская полиция заявила 10 октября, что она заморозила криптосчета, которые использовались для пожертвований в адрес ХАМАСа, исламской политической и военной организации, признанной террористической группой Соединенными Штатами, Европейским союзом и многими другими странами.
Поскольку ХАМАС является обозначенной террористической организацией, ему грозят санкции и исключение из международных банковских систем, что делает криптовалюты привлекательным альтернативным средством, так как они в основном функционируют вне традиционных банковских систем и позволяют использовать псевдонимы.
Согласно данным криптоаналитической и программной компании BitOK, между августом 2021 и июнем 2023 года ХАМАС получил 41 миллион долларов (39 миллионов евро) в криптовалютах.
Однако новый исполнительный директор Tether, Паоло Ардоино, заявил: «Вопреки распространенному мнению, криптовалютные транзакции не являются анонимными; они являются наиболее прослеживаемыми и отслеживаемыми активами».
«Каждая транзакция регистрируется в блокчейне, что позволяет любому человеку проследить движение средств. Следовательно, преступники, достаточно глупые, чтобы использовать криптовалюты для незаконных действий, в конечном итоге будут выявлены», — сказал он в заявлении.
